本文轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

公司代碼：688581                                公司簡(jiǎn)稱：安杰思

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述公司在經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)查閱本報(bào)告“第三節(jié)管理層討論與分析” 之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”。

1.3本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.4公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.5本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.6董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

■

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元  幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：688581      證券簡(jiǎn)稱：安杰思           公告編號(hào)：2024-033

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年08月07日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在公司二樓大會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知已于2024年07月26日以專人送達(dá)方式向全體監(jiān)事發(fā)出，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席時(shí)百明主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席時(shí)百明主持召開，全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過了《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，編制了《2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。該報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司2024年半年度募集資金的存放和實(shí)際使用情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違規(guī)使用募集資金的行為，亦不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-032）

（二）審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。綜上，我們一致同意該事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-035）

（三）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司此次調(diào)整2023年限制性股票授予價(jià)格及數(shù)量事宜。經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議，全體監(jiān)事一致同意該事項(xiàng)。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2024-036）

（四）審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金人民幣26,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，系出于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，有利于提高募集資金使用效率。該事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-037）

（五）審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況作出的審慎決定，不存在變更募集資金用途以及損害公司股東利益的情形；同時(shí)，本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次募投項(xiàng)目的延期事項(xiàng)。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2024-038）

（六）審議通過了《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 《2024年半年度報(bào)告全文》及其摘要的編制符合法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2024年半年度報(bào)告》《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2024年半年度報(bào)告摘要》

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年8月9日

證券代碼：688581          證券簡(jiǎn)稱：安杰思        公告編號(hào)：2024-034

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2024年08月07日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在公司二樓綜合大會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知及相關(guān)材料已于2024年07月26日以專人送達(dá)方式通知公司全體董事，與會(huì)的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。會(huì)議由董事長(zhǎng)張承主持，會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)際出席董事5人，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議審議通過以下議案并形成決議：

一、審議通過了《關(guān)于2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，公司全面核查了2024年半年度募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，對(duì)募集資金的存放與實(shí)際使用情況出具《2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2024-032）。

二、審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議，全體董事一致同意該事項(xiàng)。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-035）

三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定：本激勵(lì)計(jì)劃草案公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票授予/歸屬數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。鑒于公司在2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予后實(shí)施了2023年年度權(quán)益分派，公司擬調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議，全體董事一致同意該事項(xiàng)。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)公司薪酬與考核委員會(huì)審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2024-036）

四、審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，同意將部分超募資金人民幣26,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為29.53%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議，全體董事一致同意該事項(xiàng)。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-037）。

五、審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，并基于審慎性原則，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將公司首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫(yī)用內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的日期延期至2025年3月31日。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議，全體董事一致同意該事項(xiàng)。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2024-038）。

六、審議通過了《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，以及2023年年度權(quán)益分派實(shí)施情況，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議，全體董事一致同意該事項(xiàng)。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記及制定公司部分治理制度的公告》（公告編號(hào)：2024-039）。

七、審議通過了《關(guān)于制定公司部分治理制度的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，完善并制定輿情管理制度。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議，全體董事一致同意該事項(xiàng)。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記及制定公司部分治理制度的公告》（公告編號(hào)：2024-039）。

八、審議通過了《關(guān)于公司2024年度提質(zhì)增效重回報(bào)專項(xiàng)行動(dòng)方案的半年度評(píng)估報(bào)告的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司本次制定的2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)方案的半年度評(píng)估報(bào)告，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司行動(dòng)方案的踐行情況。經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議，全體董事一致同意該事項(xiàng)。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于公司2024年度提質(zhì)增效重回報(bào)專項(xiàng)行動(dòng)方案的半年度評(píng)估報(bào)告》。

九、審議通過了《關(guān)于2024年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司《2024年半年度報(bào)告全文》及其摘要的編制符合法律、法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2024年半年度報(bào)告》《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2024年半年度報(bào)告摘要》。

十、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)同意公司召開股東大會(huì)審議修訂《公司章程》等相關(guān)議案，故本次董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后將發(fā)出召開股東大會(huì)的通知。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-040）。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年8月9日

證券代碼：688581          證券簡(jiǎn)稱：安杰思    公告編號(hào)：2024-036

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整

2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）2024年8月7日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意董事會(huì)根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定及公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年8月14日，公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》等議案。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

公司于2023年8月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。

2、2023年8月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-012），對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案進(jìn)行審議。同日，披露了《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-015），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事夏立安作為征集人，就公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

3、2023年8月16日至2023年8月26日，公司將激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司公告欄進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司未收到關(guān)于本次激勵(lì)對(duì)象的異議，并于2023年8月29日披露了《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號(hào)：2023-017）。

4、2023年8月31日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2023年9月1日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-019）。

5、2023年9月7日，公司召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，確定2023年9月7日為本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日，向69名激勵(lì)對(duì)象授予39.15萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

6、2024年8月7日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》等議案。公司獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

二、本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整事由與調(diào)整結(jié)果

（一）調(diào)整事由

公司于2024年5月14日召開的2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并于2024年6月14日披露了《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2024-026）公司2023年年度權(quán)益分派方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本57,870,971股，扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中401,398股股份，本次實(shí)際參與分配的股本數(shù)為57,469,573股，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利14.5元（含稅），且每10股派送紅股4股（含稅）。

截至本公告披露日，上述事項(xiàng)已實(shí)施完畢，具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2023年年度權(quán)益分派實(shí)施結(jié)果暨股份上市公告》（公告編號(hào)：2024-027）。

鑒于上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，在本激勵(lì)計(jì)劃草案公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票歸屬登記前，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予價(jià)格和/或數(shù)量將根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)的調(diào)整。

（二）調(diào)整方法和結(jié)果

根據(jù)《管理辦法》與本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合前述調(diào)整事由，公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

（1）授予價(jià)格的調(diào)整

①派息：P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

②資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)：P＝P0÷（1＋n）

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。

根據(jù)以上公式，2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的授予價(jià)格=（70.00-1.45）/（1+0.4）=48.96元/股（四舍五入保留兩位小數(shù)）。

（2）授予數(shù)量的調(diào)整

資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)：Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

根據(jù)以上公式，2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的首次授予數(shù)量=39.15*（1+0.4）=54.81萬(wàn)股；2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的預(yù)留授予數(shù)量=8.50*（1+0.4）=11.90萬(wàn)股。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的內(nèi)容一致。根據(jù)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后無(wú)需再次提交公司股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響

公司本次對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

四、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法合規(guī)，符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司此次調(diào)整2023年限制性股票授予價(jià)格及數(shù)量事宜。經(jīng)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議，全體監(jiān)事一致同意該事項(xiàng)。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，公司本激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格、數(shù)量調(diào)整及預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》（以下簡(jiǎn)稱“《自律監(jiān)管指南第4號(hào)》”）和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格、數(shù)量調(diào)整及本次預(yù)留授予的授予日符合《管理辦法》《自律監(jiān)管指南第4號(hào)》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的條件已經(jīng)成就，公司可依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行授予；本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的授予對(duì)象、價(jià)格和數(shù)量符合《管理辦法》《自律監(jiān)管指南第4號(hào)》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年8月9日

證券代碼：688581        證券簡(jiǎn)稱：安杰思   公告編號(hào)：2024-039

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商

變更登記及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月7日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》與《關(guān)于制定公司部分治理制度的議案》其中《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、公司注冊(cè)資本變更情況

公司于2024年5月14日召開2023年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2023 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以2023年度權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本（扣減回購(gòu)專用證券賬戶的股份）為基數(shù)進(jìn)行利潤(rùn)分配，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 14.5元（含稅），且每10股派送紅股4股（含稅）。公司回購(gòu)專用證券賬戶持股數(shù)為401,398股，公司總股本（扣減回購(gòu)專用證券賬戶的股份）為57,469,573股，以此計(jì)算合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利83,330,880.85元（含稅），合計(jì)派送紅股22,987,829股。鑒于本次權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，公司總股本由57,870,971股增加至80,858,800股，相應(yīng)注冊(cè)資本由人民幣57,870,971元增加至80,858,800元。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

基于前述事項(xiàng)，公司股本總數(shù)和注冊(cè)資本發(fā)生變動(dòng)，同時(shí)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂和完善，修訂內(nèi)容如下：

公司章程修訂對(duì)照表

■

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款無(wú)實(shí)質(zhì)性修訂。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)備案的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修訂《公司章程》尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述變更涉及的工商變更登記、章程備案等事宜。

三、部分管理制度的修訂情況

為進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，建立健全內(nèi)部管理機(jī)制，提升公司治理水平，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)相關(guān)治理制度進(jìn)行修訂及制定，具體情況如下：

■

輿情管理制度經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過后生效，本次制定的《輿情管理制度》以及修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年 8月9日

證券代碼：688581    證券簡(jiǎn)稱：安杰思    公告編號(hào)：2024-040

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●  股東大會(huì)召開日期：2024年9月3日

●  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2024年9月3日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：杭州市臨平區(qū)康信路 597 號(hào) 6 幢二樓綜合大會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年9月3日

至2024年9月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案 1、2已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會(huì)召開前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：議案2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間地點(diǎn)

2024年8月28日上午9:00-11:00，下午14:00-17：00

杭州市臨平區(qū)康信路597號(hào)6幢二樓會(huì)議室

登記信函郵寄：杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董秘辦，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣

（二）登記方式

全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件一。擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)辦理登記或通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，非現(xiàn)場(chǎng)登記的，參會(huì)手續(xù)文件須在2024年9月2日下午17:00前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)；公司不接受電話方式辦理登記。參會(huì)手續(xù)文件要求如下：

1、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件）和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書并加蓋公章（授權(quán)委托書格式詳見附件）。

3、融資融券投資者出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

注：現(xiàn)場(chǎng)登記所有原件均需提交一份復(fù)印件；如通過郵件方式辦理登記，請(qǐng)傳遞掃描件；如通過傳真方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。為公平對(duì)待每一名股東，1名股東只能委托1名代表出席。

六、其他事項(xiàng)

（一） 會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地點(diǎn)：杭州市臨平區(qū)康信路597號(hào)6幢 董秘辦公室

聯(lián)系人：杜新宇

聯(lián)系電話：0571-88775216

電子郵箱：duxy@bioags.com

（二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)自理。參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶第五節(jié)“會(huì)議登記方法”中相關(guān)登記材料原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年8月9日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月3日召開的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：            受托人身份證號(hào)：

委托日期：  年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688581           證券簡(jiǎn)稱：安杰思    公告編號(hào)：2024-038

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月7日分別召開公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫(yī)用內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期，該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕481號(hào)），同意注冊(cè)公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,447.00萬(wàn)股，本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣125.80元，募集資金總額為人民幣182,032.60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含增值稅）16,931.32萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣165,101.28萬(wàn)元。本次發(fā)行募集資金已于2023年5月16日全部到位，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2023年5月17日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕第210號(hào)）。募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司與保薦人及募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

截至2024年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況如下：

■

三、本次部分募投項(xiàng)目延期的具體情況和原因

（一）募投項(xiàng)目延期的具體情況

根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)與投入情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及募集資金使用金額不發(fā)生變更的情況下，公司擬對(duì)下列募投項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行延期，具體如下：

■

（二）募投項(xiàng)目延期的原因

截至本公告披露日，“年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫(yī)用內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械項(xiàng)目”正在積極推進(jìn)建設(shè)中，已基本完成主體建筑物的建設(shè)工作（生產(chǎn)車間已經(jīng)完成搬遷工作），但是實(shí)際執(zhí)行過程中因受到多方面因素影響，預(yù)計(jì)無(wú)法在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，具體包括：1、為提升工作環(huán)境，對(duì)員工辦公區(qū)域及展廳進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化；2、裝修設(shè)計(jì)方案規(guī)劃優(yōu)化調(diào)整，影響后期施工進(jìn)度。

為了維護(hù)全體股東和公司的整體利益，公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況，決定將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2025年3月31日。

四、本次延期募投項(xiàng)目的必要性和可行性

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)募投項(xiàng)目的必要性及可行性進(jìn)行了重新論證，認(rèn)為募投項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施仍具備必要性和可行性。

（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析

（1）擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提高生產(chǎn)效率

近年來(lái)，市場(chǎng)需求的增加及公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展對(duì)公司的產(chǎn)能提出了更高的要求。通過募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將新建高等級(jí)凈化車間，同時(shí)引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備，完善工藝流程、提高生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品性能、降低單位成本，以滿足市場(chǎng)擴(kuò)張的需求，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升盈利能力

為提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司不斷對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和工藝優(yōu)化，在提升綜合性能的同時(shí)保持成本優(yōu)勢(shì)。在保持現(xiàn)有核心產(chǎn)品市場(chǎng)地位的同時(shí)，加強(qiáng)創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)、注冊(cè)和市場(chǎng)推廣，以增強(qiáng)盈利能力并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（二）項(xiàng)目可行性分析

（1）公司擁有充足的技術(shù)儲(chǔ)備

經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)積累，公司已建立一支經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)團(tuán)隊(duì)、形成一系列具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的核心技術(shù)，并已得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。公司已獲得多項(xiàng)發(fā)明專利、實(shí)用新型專利，另有多項(xiàng)發(fā)明專利已申請(qǐng)待授權(quán)。公司豐富的產(chǎn)品技術(shù)儲(chǔ)備為項(xiàng)目實(shí)施提供了有力的技術(shù)保障。

（2）公司具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)

在注重產(chǎn)品創(chuàng)新同時(shí)，公司同樣注重工藝流程優(yōu)化。公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)，并建立了規(guī)范化的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理和環(huán)境管理流程。近年來(lái)，公司生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)協(xié)同研發(fā)部門不斷進(jìn)行工藝流程的優(yōu)化，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)降低了單位成本。經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)、規(guī)范化的生產(chǎn)管理制度、全流程的質(zhì)量管理體系可確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（3）內(nèi)鏡診療器械具有廣闊的市場(chǎng)前景

與內(nèi)鏡市場(chǎng)需求量的快速增長(zhǎng)保持一致，我國(guó)內(nèi)鏡診療器械行業(yè)發(fā)展迅速。隨著我國(guó)人口老齡化進(jìn)程加快，老年人群對(duì)醫(yī)療檢查和治療的需求不斷增加，帶動(dòng)內(nèi)鏡診療器械市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。其次，國(guó)民對(duì)健康的關(guān)注度持續(xù)提高，尤其是在環(huán)境污染和食品問題之下，呼吸道、消化道疾病的發(fā)病率有所提升，疾病預(yù)防檢查的需求也隨之?dāng)U大。再次，我國(guó)醫(yī)療體制改革正在不斷深入，醫(yī)藥衛(wèi)生體系逐漸完善，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開始有條件引入內(nèi)鏡設(shè)備，基層醫(yī)療器械市場(chǎng)也成為拉動(dòng)內(nèi)鏡需求的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

（三）項(xiàng)目論證結(jié)論

公司認(rèn)為年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫(yī)用內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，仍然具備投資的必要性和可行性，公司將繼續(xù)實(shí)施上述項(xiàng)目。同時(shí)，公司將密切關(guān)注相關(guān)條件變化，適時(shí)安排募集資金項(xiàng)目的投資。

五、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期是公司根據(jù)市場(chǎng)情況及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況作出的謹(jǐn)慎決定，且項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模未發(fā)生變更，不存在變更或變相變更募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。公司本次對(duì)部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，不會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響。

六、履行的審議程序及相關(guān)意見

（一）董事會(huì)審議程序

公司于2024年8月7日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，并基于審慎性原則，在不改變募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模的情況下，將募投項(xiàng)目“年產(chǎn)1000萬(wàn)件醫(yī)用內(nèi)窺鏡設(shè)備及器械項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延期至2025年3月31日。

（二）監(jiān)事會(huì)審議程序

公司于2024年8月7日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況作出的審慎決定，不存在變更募集資金用途以及損害公司股東利益的情形；同時(shí)，本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次募投項(xiàng)目的延期事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：安杰思本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)安杰思董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的審批程序。該事項(xiàng)不存在變更或變相變更募集資金投向的情形，不存在損害安杰思和股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定。

綜上所述，保薦人對(duì)安杰思本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年8月9日

證券代碼：688581           證券簡(jiǎn)稱：安杰思    公告編號(hào)：2024-037

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●  超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金額度：擬使用超募資金人民幣26,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為29.53%。

●  公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金金額不超過超募資金總額的30%；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

●  本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，待股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年8月7日分別召開公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下,將部分超募資金人民幣26,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為29.53%。保薦人中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人”）對(duì)上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見，本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕481號(hào)），同意注冊(cè)公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,447.00萬(wàn)股，本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣125.80元，募集資金總額為人民幣182,032.60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含增值稅）16,931.32萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣165,101.28萬(wàn)元。本次發(fā)行募集資金已于2023年5月16日全部到位，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2023年5月17日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕第210號(hào)）。募集資金到賬后，公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司與保薦人及募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

根據(jù)《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃如下：

■

三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，符合全體股東的利益。

公司超募資金總額為88,031.28萬(wàn)元，本次擬用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為26,000.00萬(wàn)元，占超募資金總額的比例為29.53%。公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)說明及承諾

本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，旨在滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金進(jìn)行補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

五、本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的審議程序

公司于2024年8月7日分別召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分超募資金人民幣26,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為29.53%。

該事項(xiàng)尚需提交公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見說明

（一）監(jiān)事會(huì)意見

公司本次使用部分超募資金人民幣26,000.00萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，系出于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，有利于提高募集資金使用效率，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）保薦人意見

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：安杰思本次擬使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)安杰思董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，尚需提交股東大會(huì)審議。該事項(xiàng)系出于安杰思實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，不存在損害安杰思和股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等文件的規(guī)定。

綜上所述，保薦人對(duì)安杰思本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年8月9日

證券代碼：688581          證券簡(jiǎn)稱：安杰思    公告編號(hào)：2024-035

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

授予預(yù)留部分限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●  限制性股票預(yù)留授予日：2024年8月7日；

●  限制性股票預(yù)留授予數(shù)量：119,000股，約占公司當(dāng)前股本總額8085.88萬(wàn)股的0.15%；

●  限制性股票預(yù)留授予價(jià)格：48.96元/股；

●  股權(quán)激勵(lì)方式：第二類限制性股票。

《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的限制性股票預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）已獲2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司于2024年8月7日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，同意以2024年8月7日為本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日，并以48.96元/股的授予價(jià)格向18名符合條件的激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予共計(jì)119,000股限制性股票。關(guān)于授予價(jià)格和授予數(shù)量調(diào)整的具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2024-035）。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、限制性股票授予情況

（一）本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

1、2023年8月14日，公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實(shí)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》等議案。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

公司于2023年8月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。

2、2023年8月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-012），對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案進(jìn)行審議。同日，披露了《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-015），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事夏立安作為征集人，就公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

3、2023年8月16日至2023年8月26日，公司將激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司公告欄進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司未收到關(guān)于本次激勵(lì)對(duì)象的異議，并于2023年8月29日披露了《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號(hào)：2023-017）。

4、2023年8月31日，公司召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2023年9月1日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-019）。

5、2023年9月7日，公司召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，確定2023年9月7日為本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日，向69名激勵(lì)對(duì)象授予39.15萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

6、2024年8月7日，公司召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》等議案。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

（二）本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與股東大會(huì)審議通過的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況

鑒于公司2023年年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司于2024年8月7日召開第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，董事會(huì)根據(jù)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，將本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票總量由47.65萬(wàn)股調(diào)整為66.71萬(wàn)股，其中首次授予數(shù)量由39.15萬(wàn)股調(diào)整為54.81萬(wàn)股，預(yù)留授予數(shù)量由8.5萬(wàn)股調(diào)整為11.90萬(wàn)股，將本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票首次授予部分及預(yù)留授予部分的授予價(jià)格由70元/股調(diào)整為48.96元/股。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的內(nèi)容一致。

（三）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說明及監(jiān)事會(huì)發(fā)表的明確意見

1、董事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明

根據(jù)《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中授予條件的相關(guān)規(guī)定，只有同時(shí)滿足下列授予條件時(shí)，公司才能向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票；反之，若下列任一授予條件未達(dá)成，則不能向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。

（1）公司未發(fā)生如下任一情形：

①最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

②最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無(wú)法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

③上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（2）激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

①最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

①最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

公司董事會(huì)經(jīng)過認(rèn)真核查，確定公司及本次擬授予的激勵(lì)對(duì)象均未出現(xiàn)上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成為激勵(lì)對(duì)象的其他情形，本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。董事會(huì)同意公司以2024年8月7日為本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日，并以48.96元/股的授予價(jià)格向18名符合條件的激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予共計(jì)119,000股限制性股票。

2、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予是否滿足條件的相關(guān)說明

公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象具備《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。公司本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日進(jìn)行核查，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日確定為2024年8月7日符合《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意公司以2024年8月7日為本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日，并以48.96元/股的授予價(jià)格向18名符合條件的激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予共計(jì)119,000股限制性股票。

（四）預(yù)留授予的具體情況

1、預(yù)留授予日：2024年8月 7日

2、預(yù)留授予數(shù)量：119,000股，約占公司當(dāng)前股本總額8085.88萬(wàn)股的0.15%

3、預(yù)留授予人數(shù)：18人

4、預(yù)留授予價(jià)格：48.96元/股

5、標(biāo)的股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股

6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、歸屬期限及歸屬安排情況：

（1）有效期

本次激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自限制性股票授予完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部歸屬或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過48個(gè)月。

（2）歸屬期限

本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在激勵(lì)對(duì)象滿足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比例分次歸屬，歸屬日必須為交易日且不得在下列期間內(nèi)：

①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十五日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十五日起算，至公告前一日；

②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前五日內(nèi)；

③自可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日；

④中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的其他期間。

上述“重大事件”為公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。

如相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對(duì)不得歸屬的期間另有規(guī)定的，以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

（3）歸屬安排

本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票的歸屬期限和歸屬安排如下表所示：

■

公司將對(duì)滿足歸屬條件的限制性股票統(tǒng)一辦理歸屬手續(xù)。歸屬條件未成就的限制性股票，當(dāng)期不得歸屬，也不得遞延至下一個(gè)歸屬期歸屬，由公司按本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定作廢失效。

激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、送股等情形增加的股份同時(shí)受歸屬條件約束，且歸屬之前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)，若屆時(shí)限制性股票不得歸屬的，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬。

7、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況：

■

注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票數(shù)量累計(jì)未超過本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1.00%。公司全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總額累計(jì)未超過本次激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的20.00%。

2、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事。

3、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中包括公司實(shí)際控制人張承先生之女張千一女士。

4、上表中部分合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由于四舍五入所造成。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單核實(shí)的情況

（一）本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

（二）本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（三）本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予涉及的激勵(lì)對(duì)象不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事。

（四）本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單與公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的本激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍相符。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單，同意本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為2024年8月7日，并以48.96元/股的授予價(jià)格向18名符合條件的激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予共計(jì)119,000股限制性股票。

三、會(huì)計(jì)處理方法與業(yè)績(jī)影響測(cè)算

（一）限制性股票的會(huì)計(jì)處理方法、公允價(jià)值確定方法

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定，公司選擇Black-Scholes模型計(jì)算第二類限制性股票的公允價(jià)值，并于2024年8月7日用該模型對(duì)預(yù)留授予的119,000股第二類限制性股票進(jìn)行測(cè)算，具體參數(shù)選取如下：

1、標(biāo)的股價(jià)：52.35元/股（預(yù)留授予日收盤價(jià)）；

2、有效期：12個(gè)月、24個(gè)月（第二類限制性股票預(yù)留授予之日至每期可歸屬日的期限）；

3、歷史波動(dòng)率：13.20%、13.19%（分別采用上證指數(shù)最近12個(gè)月、24個(gè)月的年化波動(dòng)率）；

4、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率：1.50%、2.10%（中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)1年期、2年期人民幣存款基準(zhǔn)利率）；

5、股息率：1.16%（公司近1年股息率）。

（二）預(yù)計(jì)限制性股票實(shí)施對(duì)各期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響

公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)估值工具確定預(yù)留授予日第二類限制性股票的公允價(jià)值，并最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過程中按歸屬安排的比例攤銷。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。

根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票費(fèi)用攤銷情況和對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

■

注：1、上述預(yù)計(jì)結(jié)果并不代表本次激勵(lì)計(jì)劃最終的會(huì)計(jì)成本。實(shí)際會(huì)計(jì)成本除與實(shí)際授予日、授予價(jià)格情況有關(guān)之外，還與實(shí)際生效和失效的限制性股票數(shù)量有關(guān)，同時(shí)提請(qǐng)股東注意上述股份支付費(fèi)用可能產(chǎn)生的攤薄影響。

2、實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的最終影響將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

3、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由四舍五入所造成。

經(jīng)初步預(yù)計(jì)，一方面，實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將對(duì)公司相關(guān)期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所影響；另一方面，實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃能夠有效激發(fā)激勵(lì)對(duì)象的工作積極性和創(chuàng)造性，從而提高公司的經(jīng)營(yíng)效率，提升公司的內(nèi)在價(jià)值。

上述攤銷費(fèi)用預(yù)測(cè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的最終影響以會(huì)計(jì)師所出的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

四、法律意見書的結(jié)論性意見

律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，公司本激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格、數(shù)量調(diào)整及預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)信息披露》（以下簡(jiǎn)稱“《自律監(jiān)管指南第4號(hào)》”）和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格、數(shù)量調(diào)整及本次預(yù)留授予的授予日符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《自律監(jiān)管指南第4號(hào)》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的條件已經(jīng)成就，公司可依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行授予；本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的授予對(duì)象、價(jià)格和數(shù)量符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《自律監(jiān)管指南第4號(hào)》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

五、上網(wǎng)公告附件

1、《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單（截至預(yù)留授予日）》

2、《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見》

3、《北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格、數(shù)量調(diào)整及預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見》。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司董事會(huì)

2024年8月9日

證券代碼：688581  證券簡(jiǎn)稱：安杰思      公告編號(hào)：2024-032

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2024年半年度

募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“安杰思”或“本公司”）編制了《2024年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。具體如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕481號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,447.00萬(wàn)股，本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣125.80元，募集資金總額為人民幣182,032.60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含增值稅）16,931.32萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣165,101.28萬(wàn)元。本次發(fā)行募集資金已于2023年5月16日全部到位，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2023年5月17日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕第210號(hào)）。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至2024年6月30日，募集資金未到期現(xiàn)金管理余額為912,100,000.00元，尚未使用募集資金余額為1,251,253,669.61元（含募集資金銀行存款產(chǎn)生的利息并扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出），報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）投入金額為32,096,884.05元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督進(jìn)行了規(guī)定。公司已于2023年5月分別與保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、杭州銀行股份有限公司科技支行、招商銀行股份有限公司杭州臨平支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州良渚支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州良渚支行、中信銀行股份有限公司杭州臨平支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司杭州臨平支行、中國(guó)銀行股份有限公司杭州臨平支行簽訂《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2024年6月30日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：

單位：人民幣 萬(wàn)元

■

注：1、中國(guó)銀行股份有限公司杭州臨平區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行的監(jiān)管協(xié)議由開戶銀行的上級(jí)支行中國(guó)銀行股份有限公司杭州市臨平支行簽署；2、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司杭州臨平城北支行的監(jiān)管協(xié)議由開戶銀行的上級(jí)支行中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司杭州臨平支行簽署。

三、2024年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2024年6月30日，本公司募投項(xiàng)目的資金使用情況詳見附表 “募集資金使用情況對(duì)照表”。

（二）募集資金先期投入及置換情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。

（四）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

2023年9月22日召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議。經(jīng)對(duì)相關(guān)議案的審議，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣90,000萬(wàn)元（包含本數(shù)）的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

2024年5月13日召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議。分別審議通過了《關(guān)于增加使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，在原來(lái)使用最高不超過人民幣9億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基礎(chǔ)上增加3.5億元額度，即使用最高不超過人民幣12.5億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款等），產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過12個(gè)月，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)管理層在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

截至2024年6月30日，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理未到期的情況如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

注1：該產(chǎn)品支持到期前轉(zhuǎn)讓，截至本報(bào)告出具日，公司已轉(zhuǎn)讓該產(chǎn)品

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

（六）使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況

為提高運(yùn)營(yíng)管理效率，公司在募投項(xiàng)目的實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際需要，預(yù)先使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)之后每月定期以募集資金等額置換，即從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司其他賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。

2023年10月19日公司分別召開了第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于使用自有資金支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，在募投項(xiàng)目的實(shí)施期間，由項(xiàng)目實(shí)施主體根據(jù)實(shí)際需要并經(jīng)相關(guān)審批后，預(yù)先使用自有資金支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)，之后定期以募集資金等額置換，即從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。截至報(bào)告期末，已等額置換20,472.50萬(wàn)元。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

（一）變更募集資金投資項(xiàng)目情況

截至報(bào)告期末，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。

（二）募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

截至報(bào)告期末，公司募集資金投資項(xiàng)目不存在對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本報(bào)告期內(nèi)，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露了募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金使用及披露的違規(guī)情形。

特此公告。

杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月9日

附表1：

募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣 元

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注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：超募資金 880,312,802.90 元因尚未使用，故未列示數(shù)據(jù)在超募資金投向明細(xì)表格中。